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经济日报金边电(记者张保)柬埔寨国家银行日前正式发布《2019—2023反洗钱与反恐融资国家战术》,构建了较为有效的反洗钱与反恐融资体系。

柬埔寨国家银行行长、反洗钱、反恐融资国家协调委员会主席谢占多表示,这一战术使银行等金融机构和非金融公司不参与洗钱,比较有效地识别恐怖融资相关的犯罪行为和犯罪资产,由执法机构调查、起诉、整改等

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标题:“柬埔寨央行发布反洗钱战术”

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